ជាតិ
កម្ពុជា សល់ពេល៤ខែទៀត ដើម្បីរៀបចំច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម
×![]()
ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋាភិបាល បានអនុម័តលើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រី នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ឧសភា។ ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឡើង ដើម្បីគេចចេញពីបញ្ជីខ្មៅរបស់ក្រុមប្រទេសអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ស្តីពីការសម្អាតប្រាក់ (Asia Pacific Group on Money Laundering /APG)។
សព្វថ្ងៃនេះ កម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុង«បញ្ជីប្រផេះ» ក្រុមប្រទេសអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ស្តីពីការសម្អាតប្រាក់។ «បញ្ជីប្រផេះ» គឺជាសញ្ញាហានិភ័យមួយ ដល់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោក នៃសមាជិកក្រុមប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់កខ្វក់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិច (APG) ដែលសង្ស័យថា មានករណីចរាចរលើការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មនេះ។
ដើម្បីគេចចេញពី«បញ្ជីប្រផេះ» និង«បញ្ជីខ្មៅ» របស់ក្រុមប្រទេសអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ស្តីពីការសម្អាតប្រាក់នេះ កម្ពុជានៅសល់ពេលវេលា៤ខែទៀត សម្រាប់រៀបចំច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ដើម្បីយកមកអនុវត្តឱ្យស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ និងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ទាក់ទងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុ នៃករណីសម្អាតប្រាក់។
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាល លោក ផៃ ស៊ីផាន បានបញ្ជាក់នៅលើហ្វេសប៊ុកដូច្នេះថា៖«នៅថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមការងារហិរញ្ញវត្ថុ បានដាក់បញ្ចូលកម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីប្រផេះម្ដងទៀត និងបានតម្រូវឱ្យអនុវត្តផែនការសកម្មភាពដើម្បីបំពេញបន្ថែមចំណុចខ្វះខាតជាយុទ្ធសាស្ត្រនានាតាមកាលបរិច្ឆេទកំណត់ ដូចជា៖ ត្រូវមានក្របខណ្ឌគតិយុត្តទាក់ទងនឹងការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយអាវុធមហាប្រល័យ ឱ្យបានមុនដំណាច់ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ និងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ឱ្យបានមុនដំណាច់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ជាដើម»។
បើតាមលោក ផៃ ស៊ីផាន កម្ពុជាធ្លាប់ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុង«បញ្ជីប្រផេះ»នេះម្ដងហើយ នៅឆ្នាំ២០១១ ប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមប្រទេសអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ស្តីពីការសម្អាតប្រាក់សម្រេចចិត្តដកចេញវិញ បន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានបំពេញតួនាទីតាមការណែនាំយ៉ាងល្អ។
«ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១១ - ២០១៥ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញកិច្ចការជាច្រើន ដើម្បីបំពេញតាមអនុសាសន៍របស់ក្រុមការងារហិរញ្ញវត្ថុ។ ជាលទ្ធផល អង្គមហាសន្និបាតក្រុមការងារហិរញ្ញវត្ថុ បានថ្លែងការកោតសសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង និងបានសម្រេចជាឯកច្ឆ័ន្ទដកកម្ពុជាចេញពីបញ្ជីប្រផេះនៅថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥»។ នេះជាការបញ្ជាក់របស់លោក ផៃ ស៊ីផាន។
ក្រុមប្រទេសអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ស្តីពីការសម្អាតប្រាក់ (Asia Pacific Group on Money Laundering /APG) បានរកឃើញថា កម្ពុជានៅពុំទាន់មានមូលដ្ឋានគតិយុត្ត និងយន្តការអនុវត្តច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ ទាក់ទងនឹងការដាក់ទោសលើបទល្មើសសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ដែលពុំទាន់ស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ វិធានការបង្កក ឃាត់ទុក និងរឹបអូសផលនៃបទល្មើសនៅឡើយ។ ជាពិសេសយុទ្ធសាស្ត្រ ឬវិធានការខ្លះ មិនទាន់ស្របតាមគោលដៅបង្ក្រាប«ហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ» នៃសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។
ក្រុមប្រទេសអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ស្តីពីការសម្អាតប្រាក់ បានត្រួតពិនិត្យនឹងរកឃើញចំណុចអវិជ្ជមានកម្ពុជា ចំនួន២លើក គឺនៅឆ្នាំ២០០៧ និង២០១៦ មុននឹងឈានដល់ការដាក់បញ្ចូលកម្ពុជា ក្នុងបញ្ជីប្រផេះ។
អត្ថបទទាក់ទង
កាលពីពេលថ្មីនេះៗ សហភាពអឺរ៉ុប ក៏គ្រោងដាក់កម្ពុជា និងប្រទេសចំនួន១១ទៀត បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីនៃប្រទេស «ដែលបង្កការគំរាមកំហែងខ្លាំងទៅដល់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហភាពអឺរ៉ុប» ដោយសារតែបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។ ក្រៅពីកម្ពុជា ប្រទេសទាំង១១ទៀតរួមមាន ប៉ាណាម៉ា ហ្សាម៉ាអ៊ីក ហ្កាណា ស៊ីមបាវ៉េ មីយ៉ាន់ម៉ា ម៉ូរីស ម៉ុងហ្គោលី បាបាដុស បាហាម៉ា នីការ៉ាហ្កា និងបុតស្វាណា។ កម្ពុជានិងប្រទេសជាង១០ទៀត នឹងក្លាយជាមុខសញ្ញារបស់សហភាពអឹរ៉ុប ក្នុងការតាមដានលើករណីលាងលុយនេះ។
សហភាពអឺរ៉ុប នឹងអនុវត្តវិធានការខ្លួន ទៅលើកម្ពុជា និងបណ្ដាប្រទេសដែលមានរាយនាមខាងលើនេះ នៅខែតុលាខាងមុខ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ គណៈកម្មការអឺរ៉ុប ក៏គ្រោងបង្កើតអង្គការមួយ សម្រាប់ឃ្លាំមើលករណីនេះ នៅឆ្នាំ២០២៣ផងដែរ។
តែយ៉ាងណាកម្ពុជារៀបចំច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មនេះឡើង មិនមែនផ្គាប់ចិត្តអ្នកណាម្នាក់នោះទេ។ នេះជាការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាល។
លោក ផៃ ស៊ីផាន បានសរសេរលើហ្វេសប៊ុកយ៉ាងដូច្នេះថា ៖«កិច្ចការប្រឹងប្រែងធ្វើច្បាប់ទាំងពីរនេះ គឺមិនមែនបំពេញចិត្តអង្គភាពណានោះទេ គឺជាការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាល និងធនាគារជាតិដែលត្រូវកែលម្អច្បាប់ទាំងពីរនេះ ដែលកម្ពុជាបានអនុវត្តទៅលើ លក្ខ័ណជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រទេស អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិច ស្តីពីការសម្អាតប្រាក់ (Asia Pacific Group on Money Laundering-APG)»។
កម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកនៃក្រុមប្រទេសអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ស្តីពីការសម្អាតប្រាក់ (Asia Pacific Group on Money Laundering /APG) នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៤ ។ ក្នុងតួនាទីជាសមាជិកក្រុមប្រទេសអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះ កម្ពុជាត្រូវអនុវត្តតាមស្ដង់ដាអន្តរជាតិ ស្ដីពី ការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងការរីកសាយភាយ អាវុធមហាប្រល័យរបស់ក្រុមការងារហិរញ្ញវត្ថុ (Financial Action Task Force/FATF)។ ការចូលជាសមាជិកនេះ កម្ពុជាត្រូវមានក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្ត និងយន្តការអនុវត្តសម្រាប់ប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ។
កាលពីឆ្នាំ២០១៩កន្លងមក កម្ពុជា បានបង្ក្រាបបទល្មើសលាងលុយកខ្វក់នេះ ប្រមាណ៥ករណី ដោយរឹបអូសបានលុយជាង៧លានុដល្លារអាមេរិក។ កន្លងមកសម្ដេច ស ខេង បានណែនាំឲ្យអ្នកមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធការទប់ស្កាត់ និងបង្ក្រាបការលាងលុយកខ្វក់ ត្រូវប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារកិត្តិយសជាតិ៕
Tag:
ហ៊ុន សែន
ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម
លាងលុយ
© រក្សាសិទ្ធិដោយ thmeythmey.com
